Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallituksen kokous
Aika 22.06.2021, klo 17:00
Paikka Teams-kokous
Käsiteltävät asiat
§ 74 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen,
kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Aki Korpela ja Helinä Perttu.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan, mutta pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aki Korpela ja Anna Helin.
§ 75 Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Ehdotus: Yhtymähallitus toteaa valtuuston 10.6.2021 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja päättää panna ne täytäntöön.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
§ 76 Hallintojohtajan viran täyttö ajalle 1.9.2021-28.2.2022
Ehdotus: Yhtymähallitus päättää
Päätös: Hyväksyttiin muutoksin. Hallintojohtajan rekrytointi aloitetaan mahdollisimman pian syksyllä 2022 ja pätevyysvaatimus on soveltuva korkeakoulututkinto lisäyksellä, että oikeustieteen alan ylempää korkeakoulututkintoa arvostetaan rekrytointiprosessissa. Päätös syntyi kolmen muutosesityksen ja niistä äänestämisen jälkeen.
§ 77 Palvelujohtajan vakinaisen viran perustaminen terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueelle
Ehdotus: Yhtymähallitus päättää
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
§ 78 Kirjallinen kysymys Keusoten hallitukselle kotihoidon tilanteesta, vanhusten
huoli-ilmoitusten määrästä, ympärivuorokautisten tehostetun palveluasumisen jonottavien ikäihmisten määrästä ja odotusajasta
Ehdotus: Yhtymähallitus päättää lähettää kirjallisen kysymyksen valmisteltavaksi ikäihmisten ja vammaisten palvelualueelle.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
§ 79 Henkilökohtaisen avun ja muiden kotona asumista tukevien palveluiden
hankinta dynaamisessa hankintajärjestelmässä: Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen kilpailutus Henkilökohtaisen avun palveluista
Ehdotus: Yhtymähallitus päättää
1. valita henkilökohtaisen avun palveluntuottajiksi liitteen 2 ”Vertailutaulukko” mukaiset palveluntuottajat liitteen mukaisessa etusijajärjestyksessä,
2. oikeuttaa kuntayhtymän ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtajan allekirjoittamaan valittujen palveluntuottajien kanssa sopimukset,
3. valtuuttaa kuntayhtymä ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtajan tekemään tarvittaessa päätöksen option käyttöönotosta ja
4. tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän §:n osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös: Asia palautettiin valmisteluun.
§ 80 Palvelusetelin käyttöönotto pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen järjestämisessä
Ehdotus: Yhtymähallitus päättää, että pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen sääntökirja hyväksytään
Päätös: Asia palautettiin valmisteluun.
§ 81 Palvelusetelin käyttöönotto vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestämisessä
Ehdotus: Yhtymähallitus päättää, että
Päätös: Asia palautettiin valmisteluun.
§ 82 Nimeämispyyntö Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen
valmistelutoimielimen asettavasta viranomaisesta, hallinto-organisaatiosta ja kokoonpanosta
Ehdotus: Yhtymähallitus päättää, että Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Tuusulan, Nurmijärven ja Pornaisten kunnille sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle esitetään Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallituksen olevan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettava viranomainen. Valmistelutoimielimen
hallinnoijaorganisaationa toimii Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ja kunnat sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitos nimeävät kukin yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen 11.8.2021 mennessä. Mikäli hyvinvointialueuudistusta koskevaa lainsäädäntöä ei hyväksytä eduskunnassa, väliaikaista valmistelutoimielintä ei aseteta.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
§ 83 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän edustajat Keski-Uudenmaan tulevan hyvinvointialueen väliaikaisessa toimielimessä
Ehdotus: Yhtymähallitus päättää, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän edustajat Keski- Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisessa toimielimessä ovat kuntayhtymän johtaja korkeintaan 50% työpanoksella, toimien puheenjohtajana, sekä rahoitus- ja talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja, digi- ja tietojohtaja ja integraatiojohtaja (nimikkeet hallintosäännön 1.9. 2021 voimaan tulevassa muodossa), kukin 20% työpanoksella. Kuntayhtymän viranhaltijat toimivat toistensa varahenkilöinä erikseen sovittavalla tavalla. Mikäli hyvinvointialueuudistusta koskevaa lainsäädäntöä ei hyväksytä eduskunnassa, väliaikaista valmistelutoimielintä ei aseteta.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
§ 84 Henkilöstön saatavuuden varmistaminen alueellisten sotepalveluiden tuottamiseksi
Ehdotus:
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
§ 85 Asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen
Ehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen liitteenä olevan asiakasmaksuesityksen mukaisesti. Lisäksi yhtymähallitus hyväksyy kotihoidon ja ikäihmisten asumispalvelujen maksupäätösten valmistelua varten tehdyn asiakasmaksuohjeen.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan teknisin korjauksin.
§ 86 Istekki Oy:n suunnattu osakeanti Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle
Ehdotus: Edellä olevan perusteella, esitetään että
A) Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä merkitsee Istekki Oy:n osakkeita suunnan osakeannin ehtojen mukaisesti 5 kappaletta kokonaishintaan 9 527,50 euroa
B) Valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan liittymiseen liittyvät tarvittavat asiakirjat.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
§ 87 Jäsenkuntaraportointi 1-4/2021
Ehdotus: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi jäsenkuntaraportoinnin 1-4/2021
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
§ 88 Tuottavuusohjelman raportointi 1-5/2021
Ehdotus: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tuottavuusohjelman toteutumisen 31.5.2021 tilanteessa.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
§ 89 Tuottavuusohjelman lisäsopeutustoimenpiteet
Ehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä talouden tasapainottamisesti tuottavuusohjelman laajentamisen vuodelle 2021 eri sopeutustoimenpiteillä seuraavasti:
Lisäksi yhtymähallitus edellyttää, että palvelujen kehittämistä jatketaan siten, että vuonna 2022 saavutetaan suunniteltu n. 10 Me lisätuottavuustavoite.
Tuottavuusohjelman lisäsopeutustoimenpiteiden toteutumista arvioidaan uudelleen samassa yhteydessä, kun arvioidaan tuottavuusohjelman tavoitteiden saavuttamista muiltakin osin.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että toimenpiteet, joilla lisätuottavuustavoitteisiin pyritään, tuodaan hallituksen tietoon ennakoivasti.
§ 90 Vuoden 2022 talousarvion kehys ja laadintaohjeet
Ehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2022 talousarvion kehyksen sekä laadintaohjeen virkamiesvalmistelun pohjaksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
§ 91 Vuoden 2021 käyttösuunnitelman muuttaminen
Ehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2021 käyttösuunnitelman taloudellisten tavoitteiden muutokset liitteen mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
§ 92 Viranhaltijapäätökset
Ehdotus: Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
§ 93 Tiedonantoja
Ehdotus: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
-------------
Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymässä ovat mukana Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.
© Koodiviidakko Oy - Y-tunnus 1939962-1