Työryhmä valmistelemaan rahanpesulainsäädännön muutoksia

Euroopan komissio, neuvosto ja parlamentti saavuttivat 16.12.2014 yhteisymmärryksen niin sanotun neljännen rahanpesudirektiivin sisällöstä. Valtiovarainministeri Antti Rinne asetti tänään 19.12.2014 työryhmän valmistelemaan rahanpesudirektiivin ja sen taustalla olevien kansainvälisten suositusten kansallista täytäntöönpanoa.

Ministerin asettama valtiovarainministeriön työryhmä tekee ehdotukset EU-direktiivin ja kansainvälisten suositusten vaatimista lainsäädännön muutostarpeista.

Työryhmä arvioi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen valvontarakennetta ja seuraamusjärjestelmää sekä näiden vaatimia viranomaisresursseja. Työryhmä arvioi myös mahdollisia viranomaisyhteistyön esteitä ja laatii ehdotukset esteiden poistamiseksi.

Rahanpesun ja terrorismirahoituksen kansallisen riskiarvion valmistuttua työryhmä laatii riskiarvioon perustuvat tarpeelliset lainsäädännön muutosehdotukset.

Työryhmän tulee esittää ehdotus kansallisen keskitetyn rekisterin perustamiseksi. Rekisterissä ylläpidettäisiin yritysten omistajia ja tosiasiallisia edunsaajia koskevia tietoja.

Työryhmän toimikausi on 14.1.–30.10.2015.

Lisätietoja:

työryhmän puheenjohtaja neuvotteleva virkamies Armi Taipale, rahoitusmarkkinaosasto, p. 02955 30399