Seuraavassa on Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallituksen päätökset 21.3.2023 kokouksesta:
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätös: Aluehallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Ilpo Heltimoisen ja Jyri Hännisen.
3. Tiedoksi saatettavat asiat
Päätös: Aluehallitus merkitsi asiat tiedoksi.
4. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
Päätös: Aluehallitus päätti;
- hyväksyä omalta osaltaan esityslistan liitteen mukaisen tilinpäätöksen vuodelta 2022
- esittää 0,0 euron suuruisen ylijäämän kirjaamista yli-/alijäämätilille
- allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2022
- saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi
- pyytää tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta tarkastuslautakunnan lausunnon
ja saattaa tilinpäätöksen tämän jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.
- valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia.
5. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
Päätös: Alueallitus päätti;
- hyväksyä omalta osaltaan esityslistan liitteen mukaisen tilinpäätöksen vuodelta 2022
- esittää, että tuloutetaan rakennusten ja rakennelmien poistoeroa 276 921,48 euroa
- esittää, että tuloutetaan koneiden ja kaluston poistoeroa 28 325,47 euroa
- esittää, että tuloutetaan tutkimusrahastosta 2 428,04 euroa
- esittää 11 834 676,49 euron suuruisen ylijäämän kirjaamista edellisten tilikausien yli-
/alijäämätilille
- allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2022
- saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi
- pyytää tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta tarkastuslautakunnan lausunnon
ja saattaa tilinpäätöksen tämän jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.
- valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia.
6. Kuntien vuoden 2022 laskennallisten perusteiden mukaisten osuuksien vahvistaminen
Päätös: Aluehallitus päätti hyväksyä osaltaan esityslistan liitteenä olevat kuntien vuoden 2022 laskennalliset osuudet.
7. Viestinnän yleiset periaatteet
Päätös: Aluehallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevat viestinnän yleiset periaatteet.
8. Hyvinvointialueen omistajaohjausvastuut ja edustukset konserni- ja osakkuusyhteisöissä
Päätös: Aluehallitus päätti:
- vahvistaa liitteestä ilmenevät omistajaohjauksesta vastaavat viranhaltijat ja näiden
varahenkilöt sekä näiden aseman yhtiökokous- ja muina omistajatoimielimien, kuten
nimityslautakuntien, asiakasohjaustoimikuntien, osakaskokousten ja muiden vastaavien
toimielinten, edustajina kyseisissä yhtiöissä siten, että ensisijaiseksi omistajaohjauksesta
vastaavalla henkilöllä on tarvittaessa oikeus nimetä sijaiseksi edellä tarkoitettuihin omistajan
toimielimiin lukuun ottamatta yhtiökokousta myös muu ao. asioista vastaava ja asiat tunteva
organisaation asiantuntija;
- vahvistaa esityslistan liitteestä ilmenevät esitykset hyvinvointialueen nimeämiksi hallitusjäseniksi sekä
näiden varajäseniksi konserni- ja osakkuusyhtiöissään seuraavin kokouksessa esitetyin täydennyksin:
Saimaan Tukipalvelut Oy:n hallituksen jäseneksi nimetään Päivi Löfman (KOK), 1. vpj ja tämän
varajäseneksi Seppo Mustola (KOK);
- hyväksyä Kaiku24 Oy:n hallituksen kirjeessä esitetyn mukaisesti, että Kaiku24 Oy:n
osakkaiden välisen osakassopimuksen nimitystoimikuntaa koskevia kohtia 7.1.b) ja 7.2 ei
sovelleta vuoden 2023 hallituksen nimeämisessä ja valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tai
tämän määräämän allekirjoittamaan em. päätöksen mukaisen osakkaiden yhteisen
päätöksen osakassopimuksesta poikkeamiseksi siten, että kyseinen päätös on voimassa
yhtiön tämän vuoden varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Lisäksi aluehallitus totesi, että kokonaisvaltaisesti hyvinvointialueen yhtiöomistuksia,
omistajapoliittisia linjauksia, omistajaohjauksen periaatteita ja konserniohjeen mahdollista
päivittämistä käsitellään loppuvuoden 2023 aikana siten, että samassa yhteydessä
tarkennetaan hyvinvointialueen:
- omistusten yhtiökohtaisia tavoitteita,
- tarvittaessa konserniohjetta ja omistajaohjauksen toteuttamisen tarkempia linjauksia
huomioon ottaen tytäryhtiöiden lisäksi myös osakkuusyhteisöt sekä
- tarvittaessa tarkentavia linjauksia hallitusjäsenten nimitysperiaatteisiin ja -käytäntöihin.
9. Savitaipaleen vanhaintuki ry:n Suvanto hoivapalvelujen siirtyminen Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle
Päätös: Aluehallitus
- päätti merkitä tiedoksi esityslistalla kuvatun valmisteluvaiheen nykyisen Savitaipaleen
Vanhaintuki ry:n hoivapalvelukokonaisuuden haltuunotosta tilanteessa, jos yhdistys
asetetaan konkurssiin sekä
- hyväksyä samalla luonnoksen mukaisen liikkeenluovutussopimuksen esityslistalla
kuvatun järjestelyn toteuttamiseksi ja kyseisen yksikön hoivapalvelujen katkeamattoman
toiminnan turvaamiseksi.
Aluehallitus valtuutti hyvinvointialuejohtajan tai strategia- ja hallintojohtajan hyväksymään
liikkeenluovutussopimuksen luonnoksen perusteella tarkentuvine
sopimusehtoineen. Lisäksi edellä mainitut viranhaltijat valtuutettiin hyväksymään
liikkeenluovutukseen perustuvat tilavuokra- ja irtaimen omaisuuden oikeuksia koskevat
sopimusehdot sekä allekirjoittamaan sopimuskokonaisuuden hyvinvointialueen lukuun siten, että tilat vuokrataan siihen saakka, kunnes liikkeenluovutuksen kohteena oleva toiminta siirtyy vuonna 2024 Savitaipaleelle valmistuvaan uuteen hoivapalveluyksikköön.
10. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen valmistelun loppuraportin hyväksyminen
Päätös: Aluehallitus päätti
- omalta osaltaan hyväksyä esityslistan liitteenä olevan loppuraportin koskien Etelä-Karjalan
hyvinvointialueen valmistelua toimitettavaksi valtionavustuslakiin perustuvana raporttina
valtionvarainministeriölle sekä
- saattaa raportin edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi.
11. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen ja Luumäen kunnan välinen esisopimus uuden sote-palveluiden
hyvinvointiaseman rakennuttamisesta ja vuokraamisesta sekä kehitysvammaisten päivätoimintayksikön
toimitilojen järjestämisestä
Päätös: Aluehallitus päätti:
- hyväksyä esisopimuksen; ja
- valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan neuvottelemaan vuokranmääräytymisen perusteista ja
allekirjoittamaan esisopimuksen.
Lopullinen vuokrasopimus tuodaan aluehallituksen päätettäväksi vuoden 2023 aikana.
12. Vaativan tuen asiantuntijaryhmän kokoonpanon päivittäminen
Päätös: Aluehallitus päätti nimetä ylilääkäri Leena Suomalaisen tilalle päätöksiä tekevän vaativan
moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmään Etelä-Karjalan hyvinvointialueen
hallintoylilääkärin. Aluehallitus päätti samalla valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään
jatkossa tarvittavat muutokset asiantuntijajäsenten kokoonpanoon perustuen
aluehallituksen vahvistamassa toimintasäännössä määriteltyihin ammatillisiin
asiantuntemus- ja virkavaatimuksiin, jotka tulee olla ryhmässä edustettuina.
13. Viranhaltijapäätökset
Päätös: Aluehallitus päätti merkitä tiedoksi viranhaltijapäätökset ja merkitsi, että aluehallitus ei
ole käyttänyt/käytä otto-oikeuttaan kyseisiin viranhaltijapäätöksiin.
14. Saapuneet kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
15. Muut mahdolliset asiat
Ei ollut.
Etelä-Karjalan hyvinvointialue muodostui jo pitkään yhteistyötä tehneistä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotesta ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksesta. Vuoden 2023 alusta lähtien perus- ja erityistason sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille. Etelä-Karjalan hyvinvointialue toimii Etelä-Karjalan maakunnan alueella, jossa asuu noin 127.000 asukasta. Etelä-Karjalan maakunnan muodostavat Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat.
© Koodiviidakko Oy - Y-tunnus 1939962-1