Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallituksen päätökset 18.1.2023

Seuraavassa on Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallituksen päätökset 18.1.2023 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja ehdotti, että esityslistan asiaksi nro 11 lisätään asia Muut mahdolliset asiat. Hyväksyttiin yksimielisesti.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätös: Aluehallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Ilpo Heltimoisen ja Jyri Hännisen.

3. Tiedoksi annettavat asiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Valtuustoryhmien ryhmärahan käyttöä koskevien selvitysten hyväksyminen
Päätös: Aluehallitus päätti hyväksyä Kaakkois-Suomen Kokoomus ry:n, Suomen
Sosiaalidemokraattisen puolueen, Keskustan Karjalan piiri ry:n, Perussuomalaisten ja Pienten
kuntien puolesta valtuustoryhmän ryhmärahan käyttöä koskevan selvityksen.

5. Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakeanti, osakassopimus sekä alkuvuotta 2023 koskevan
palvelusopimuksen hyväksyminen
Esittelijän kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys: Aluehallitus päättää:
- merkitä tiedoksi Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakeantia ja osakassopimusta koskevan
selvityksen ja
- hyväksyä liitteenä olevan alkuvuotta 2023 koskevan palvelusopimuksen ja valtuuttaa
hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan sen hyvinvointialueen lukuun.
Lisäksi aluehallitus linjaa, että osakeantia ja osakassopimusta koskevaan päätöksentekoon
palataan myöhemmin alkuvuoden 2023 aikana, kuitenkin viimeistään maaliskuussa 2023.
Päätös: Hyväksyttiin.

6. Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle aluevaltuuston päätökseen eron myöntämisestä
luottamushenkilöille
Päätös: Aluehallitus päätti antaa asiassa jätetyn valituksen perusteella liitteenä olevan lausunnon
Itä-Suomen hallinto-oikeudelle sekä valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan
lausunnon hyvinvointialueen lukuun ja tekemään siihen tarvittaessa teknisluoteisia
vähämerkityksellisiä muutoksia.

7. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen konserni- ja osakkuusyhteisöjen hallituksen jäsenet sekä
yhtiökokousedustajan nimeäminen
Päätös: Aluehallitus päätti vahvistaa, että Eksoten nimeämisesityksiin perustuvat hyvinvointialueen
osakkuusyhtiöiden hallitusten nykyiset jäsenet jatkavat kunkin yhtiön hallitusjäseninä
käynnissä olevan toimikautensa loppuun eli yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.
Aluehallitus päättää tehdä viranhaltijamuutoksiin perustuen yhtiön ainoana
osakkeenomistajana yhtiökokouspäätöstä vastaavan osakkeenomistajan päätöksen, jolla se
nimeää 100 % omistamansa Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy:n hallituksen varajäseneksi
Santtu Niemen tilalle Etelä-Karjalan hyvinvointialueen lakimies Mari Kokkoniemi-Kaksosen.
Lisäksi aluehallitus päättää nimetä osakkuusyhtiönsä 2M-IT Oy:n yhtiökokousedustajaksi
Santtu Niemen sijaan Etelä-Karjalan hyvinvointialueen strategia- ja hallintojohtaja Kaisa
Heinon.
Hyvinvointialueen omistajapolitiikka ja siihen perustuvat omistajaohjauksen
toteuttamismallit mukaan lukien yhtiöiden hallitusjäsenten nimeämisten periaatteet on
tarkoitus tarkastella sekä päivittää alkuvuoden ja kevään 2023 aikana sekä tehdä päätökset
hyvinvointialueen esityksistä osakkuusyhtiöiden hallituksiin ennen kunkin yhtiön seuraavia
varsinaisia yhtiökokouksia.

8. Täydentävä selvitys hyvinvointialueelle siirtyvistä sopimuksista
Päätös: Aluehallitus päätti:
- merkitä tiedoksi saadun selvityksen liitteineen;
- esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy selvityksen liitteineen ja valtuuttaa
hyvinvointialuejohtajan hyväksymään mahdolliset selvityksen antamisen jälkeen ilmenevät
yksittäiset selvityksestä puuttuvat ja hyvinvointialueelle voimaanpanolain perusteella
siirtyvät sopimukset.

9. Viranhaltijapäätökset
Päätös: Aluehallitus päätti merkitä tiedoksi viranhaltijapäätökset ja merkitsee, että aluehallitus ei
ole käyttänyt/käytä otto-oikeuttaan kyseisiin viranhaltijapäätöksiin.

10. Saapuneet kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Muut mahdolliset asiat
Käytiin yleiskeskustelua ajankohtaisista asioista.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.