Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallituksen päätökset 10.5.2022

Seuraavassa on Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallituksen päätökset 10.5.2022 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Lintunen ja Josefina Nissilä.

3. Etelä-Karjalan hyvinvointikertomus vuodesta 2021
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja saatetaan edelleen tiedoksi aluevaltuustolle.

4. Eksoten hankintasopimuksiin liittyvien optiokausien käyttö
Päätös: Aluehallitus merkitsi tiedoksi Eksoten optioiden käyttöönottoa koskevan
selvityksen.

5. Sopimusvastuiden siirtoa koskevien sopimusten (siirtosopimus) allekirjoittaminen
Päätös: Hyvinvointialueen hallitus päätti valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan
sopimusvastuiden siirtoa koskevat sopimukset (siirtosopimukset).

6. Eksoten Resurssit vaikuttavaan käyttöön -kehittämisselvityksen raportit
Päätös: Aluehallitus merkitsi tiedoksi toimitetun raportointiaineiston ja sitä koskevan selvityksen.

7. Osallisuus- ja demokratiajohtokunnan nimeämislinjausten tekeminen
Päätös: Aluehallitus päätti:
- esittää Etelä-Karjalan järjestöjen kumppanuuspöydälle pyynnön, että tämä esittäisi
hyvinvointialueen osallisuus- ja demokratiajohtokuntaan palvelujen käyttäjäkuntaa
edustavan jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen sekä
- esittää hyvinvointialueen tulevaa henkilöstöä edustaville henkilöstöjärjestöille yhteisen
pyynnön siitä, että nämä esittävät hyvinvointialueen osallisuus- ja
demokratiajohtokuntaan henkilöstöä edustavan yhden yhteisen jäsenen ja tälle
henkilökohtaisen varajäsenen sekä pyytää esitykset Etelä-Karjalan järjestöjen
kumppanuuspöydältä ja henkilöstöjärjestöiltä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen
aluehallitukselle.
Tiedot tulee toimittaa 11.6.2022 klo 16.00 mennessä osoitteella [email protected]

8. Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten väliaikainen kokouspalkkio
Päätös: Vaikuttamistoimielinten toimintasääntöjen hyväksymiseen asti vaikuttamistoimielimien varsinaisista kokouksista maksetaan 80 euron kokouspalkkio ja matkakustannukset korvataan hallintosäännön 178§ periaatteiden mukaisesti.

9. Poikkeuslupahakemus synnytystoiminnan jatkamiselle Etelä-Karjalan keskussairaalassa
Päätös: Aluehallitus päätti hakea poikkeuslupaa synnytystoiminnan jatkamiselle Etelä-Karjalan
keskussairaalassa.

10. Yhteistyösopimukset
Päätös: Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus päätti:
- tehdä sopimukset kyseisten hyvinvointialueiden kanssa;
- valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan viimeistelemään ja allekirjoittamaan liitteenä olevien
runkojen pohjalta valmistelut sopimukset ja liitteet viimeistään 31.5.2022. Sopimuksiin ja
liitteisiin voidaan tehdä tarvittavia teknisluontoisia muutoksia.

11. Eronpyyntö Etelä-Karjalan hyvinvointialueen luottamustoimista, uuden varavaltuutetun kutsuminen ja
turvallisuuslautakunnan varajäsenen valinta
Päätös: Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että
- Ulla Ylöselle myönnetään ero ja hänet vapautetaan kaikista Etelä-Karjalan
hyvinvointialueen luottamustoimista henkilökohtaisten syiden vuoksi;
- aluevaltuusto valitsee turvallisuuslautakunnan varajäseneksi Päivi Kärmeniemen;
- aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu uudeksi 3. varavaltuutetuksi Ulla Ylösen tilalle Päivi
Kärmeniemen, joka on tällä hetkellä 4. varavaltuutettu; ja
- aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu uudeksi varavaltuutetuksi Jarmo Maijasen.

12. Hyvinvointialuestrategiavalmistelun eteneminen
Päätös: Aluehallitus merkitsi asian tiedoksi.

13. Hyvinvointialueen toisen vaiheen organisointi
Päätös: Aluehallitus merkitsi asian tiedoksi.

14. Hyvinvointialueen aluevaltuustoryhmille kohdennetun ryhmätuen käyttämisen ehdot
Päätös: Aluehallitus hyväksyi tuen käytön ehdot ja toimintamallin esityslistalla esitetysti.

15. Valtionavustuksen rahoitusennakon hakeminen KATTO2 ICT-muutoshankkeelle
Päätös: Aluehallitus päätti:
- valtuuttaa KATTO2 ICT-muutoshankkeen hankepäällikön ja ohjelman omistajan
hakemaan 1 574 000 € ennakkoa myönnetystä valtionavustuksesta ja
- valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan hakemuksen.

16. Tiedoksi merkittävät asiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17. Muut mahdolliset asiat
Merkittiin tiedoksi kokouksessa esitelty rekrytointiryhmän tilannekatsaus. Aluehallituksen kokousta kesäkuussa tulee siirtää myöhemmäksi. Aluehallituksen kokousaikataulu kesäkuun osalta ilmoitetaan myöhemmin.