Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallituksen päätökset 1.3.2023

Seuraavassa on Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallituksen päätökset 1.3.2023 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätös: Aluehallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Ville Tanskasen ja Tero Forsmanin.

3. Tiedoksi annettavat asiat
Päätös: Aluehallitus merkitsi asiat tiedoksi.

4. Talouskatsaus
Päätös: Aluehallitus merkitsi asian tiedoksi.

5. Lisälainanottovaltuusneuvottelujen aloittaminen koskien investointisuunnitelmaa 2024-2027 (2028->)
Päätös: Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy neuvottelujen
aloittamisen lisälainanottovaltuuksista välttämättömien investointien turvaamiseksi
ennakoiden mahdollista riskiä investointisuunnitelman hylkäämisestä ja palauttamisesta
takaisin valmisteluun.

6. Whistleblower-direktiivin mukainen ilmoituskanava Etelä-Karjalan hyvinvointialueella
Päätös: Aluehallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan ilmoituskanavan menettelyohjeen.

7. Hyvinvointialuelaissa tarkoitettu osa-aikainen aluehallituksen puheenjohtaja
Päätös: Aluehallitus päätti saattaa aluevaltuuston hyväksyttäväksi aluehallituksen puheenjohtaja
Anneli Kiljusen ilmoituksen toimimisesta 50 %:n työaikaan perustuvana osa-aikaisena
luottamushenkilönä 6.4.2023 lukien, vahvistaen tehtävään kyseiseen työaikaan sidotun
hallintosäännön mukaisen 2994,38 €:n suuruiseen kokonaiskuukausipalkan sekä muut
palvelussuhde-ehdot siten kuin hallintosäännössä on määrätty ja esityslistalla tarkemmin kuvattu.
Lisäksi aluehallitus päätti, aluevaltuuston hyväksyttyä aluehallituksen puheenjohtajan
ilmoituksen, valtuuttaa
- henkilöstöjohtajan laatimaan ja teknisesti vahvistamaan tässä päätöksessä ja
hallintosäännössä määritellyt sekä hallituksen puheenjohtajan ilmoitukseen perustuvat
palvelussuhdetiedot henkilöstöjärjestelmään sekä allekirjoittamaan työsopimusasiakirjan
siten määräaikaisena, että hallituksen puheenjohtajan tehtävän hoitaminen osa-aikaisena
luottamushenkilönä jatkuu niin kauan kuin ilmoituksen antajan toimikausi tämän
aluevaltuuston valitsemana aluehallituksen puheenjohtajana on voimassa, sekä
- aluevaltuuston puheenjohtajan toimimaan suostumuksensa mukaisesti aluehallituksen
puolesta laskujen, lomien ja muiden vastaavien tavanomaisten juoksevien
palvelussuhdeasioiden hyväksymistä koskevien teknisenä hyväksyjänä siten, että
aluevaltuuston puheenjohtaja informoi edellä kuvatut hyväksymistoimenpiteensä muulle
aluehallituksen puheenjohtajistolle vähintään puolen vuoden välein sekä tarvittaessa
tarkistaa etukäteen hyväksymisen edellytykset erikseen aluehallituksen puheenjohtajistolta,
heidän tai aluehallituksen erikseen antaman ohjauksen mukaisesti.
Tietojärjestelmien edellyttämät tekniset merkinnät hyväksymisistä toteutetaan yhteisten
palvelujen toimialueen hallintotiimin toimesta aluevaltuuston puheenjohtajalta saadun
kirjallisen hyväksynnän perusteella.
Lisäksi aluehallitus ohjeistaa aluehallituksen puheenjohtajaa pitämään kirjallista työajanseurantaa ja
raportoimaan toiminnasta aluehallitukselle puolen vuoden välein.

8. Toimintasäännön päivittäminen
Päätös: Aluehallitus päätti:
- hyväksyä liitteen mukaisen tarkentuneen ja täydentyneen toimintasäännön tulemaan
voimaan Etelä-Karjalan hyvinvointialueella välittömästi aluehallituksen vahvistamisen
jälkeen; sekä
- valtuuttaa strategia- ja hallintojohtajan tekemään toimintasääntöön tarvittaessa tekniset ja
vähämerkitykselliset muutokset.

9. Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakeanti ja osakassopimuksen hyväksyminen
Esittelijän kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys:
Aluehallitus päättää:
- hyväksyä esityslistan liitteenä olevan Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakkaiden välisen
osakassopimuksen ja valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan sopimuksen
hyvinvointialueen lukuun;
- merkitä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakkeet 10 osaketta hintaan 2000 euroa per
osake, yhteensä 20 000 euroa sekä valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan osakkeiden merkintäsitoumuksen
hyvinvointialueen lukuun; ja
- edellyttää, että yhtiön toimintaa käynnistettäessä arvioidaan kriittisesti yhtiön tarvitsemaa
osaamisresurssia ja kulurakennetta sekä laaditaan yhtiölle strategia omistajien vahvassa
ohjauksessa.
Lisäksi aluehallitus edellyttää, että osakassopimuksen 7.2 kohdassa määritelty yhteisestä hallituksen edustajasta Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueiden välillä tehdään erikseen edellä mainittujen alueiden sopimus siitä, että yhteisen edustajan nimeämisessä noudatetaan kiertävää vuorottelua kolmen alueen edustajien kesken.
Päätös: Hyväksyttiin esittelijän kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys.

10. UNA Oy osakkeista luopuminen
Päätös: Aluehallitus päätti:
- luopua UNA Oy:n osakkeista vastikkeetta ja luovuttaa osakkeet UNA Oy:lle; ja
- valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan saattamaan osakkuudesta luopumisen ja kaiken muun
sopimusyhteistyön UNA Oy:n kanssa päätökseen.

11. Valtuustoaloite valtuustoaloitteiden ohjeistamisesta ja käsittelystä
Päätös: Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto vahvistaa esityslistalla ja
oheismateriaalissa tarkemmin kuvatun prosessin valtuustoaloitteiden käsittelystä Etelä-
Karjalan hyvinvointialueella ja toteaa valtuustoaloitteiden käsittelyprosessia koskevan
aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Lisäksi aluehallitus merkitsi tiedoksi oheisen koosteen keskeneräisistä valtuustoaloitteista
sekä antoi tarkemman valmisteluohjauksen koosteesta ilmenevien aloitteiden
jatkovalmistelua varten.

12. Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksesta koskien investointisuunnitelmia ym.
Päätös: Hallitus päätti antaa esityslistan liitteenä olevan lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle ja valtuutti hyvinvointialuejohtajan tai tämän määräämän allekirjoittamaan lausunnon hyvinvointialueen
lukuun ja tekemään siihen tarvittaessa teknisluoteisia vähämerkityksellisiä muutoksia sekä
toimittamaan lausunnon liitteenä hallinto-oikeudelle lausunnossa yksilöity
liiteasiakirjamateriaali.

13. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen nykytila ja kartoituksen periaatteet
Päätös: Aluehallitus päätti hyväksyä esityslistalla kuvatut ja liitteestä ilmenevät hyvinvointialueen
toimitilojen ja kiinteistöjen kartoituksen periaatteet.
Lisäksi aluehallitus valtuutti hyvinvointialuejohtajan perustamaan projektiryhmän
palveluverkko-ohjelman (palveluverkko- ja toimitila-analyysin sisältäen toimitilastrategiset
linjaukset) valmisteluun sekä palkkaamaan tai hankkimaan ostopalveluna kuuden (6)
kuukauden määräajaksi projektipäällikön palveluverkko-ohjelman toimitila- ja
kiinteistöselvityksen laatimiseksi.
Projektin organisoitumisesta, kustannusten kattamisesta sekä työn edistymisestä tulee
raportoida aluehallitukselle viimeistään huhtikuussa 2023 valtion lisärahoitusperusteiden
selkiydyttyä.
Aluehallitus saattaa asian lisäksi tiedoksi aluevaltuustolle.

14.Viranhaltijapäätökset
Päätös: Aluehallitus päätti merkitä tiedoksi viranhaltijapäätökset ja merkitsi, että aluehallitus ei ole käyttänyt/käytä otto-oikeuttaan kyseisiin viranhaltijapäätöksiin. 

15. Saapuneet kirjeet
Päätös: Aluehallitus merkitsi tiedoksi esityslistan oheismateriaaleissa olevat saapuneet kirjeet.

16. Muut mahdolliset asiat
Päätös: Ei ollut.